Participation à un projet de remédiation KYC

Mission

Participation à un projet de remédiation KYC au sein d’une grande banque de la place financière.

Client : Banque.

Actions menées

• Traitement de profils clients « personnes physiques » ou » personnes morales. »
• Identification des bénéficiaires effectifs.
• Analyse des PEP (Political Exposure Person).
• Analyse des profils clients selon une approche basé sur les risques.
• Recueil des documents KYC requis pour l’onboarding.
• Contrôle KYT des opérations.
• Analyse règlementaire concernant les besoins du client.
• Développer des relations de travail avec toutes les parties prenantes (Autres départements, Client, Entités de surveillance).

Enseignement

“Notre réactivité et notre disponibilité, nous ont permis de gagner la confiance de notre client ainsi que de répondre favorablement à ses besoins.”